第一章 總則

第一條為進一步強化社會監督，及時發現非法集資案件線索，有效化解金融風險隱患，嚴厲打擊非法金融活動，切實維護經濟秩序和社會穩定，根據《防范和處置非法集資條例》及《國務院關于進一步做好防范和處置非法集資工作的意見》（國發〔2015〕59號）、《關于印發<山東省非法集資舉報獎勵辦法>的通知》（魯金監發〔2022〕2號）、《關于印發<臨沂市非法集資舉報獎勵辦法>的通知》（臨金監字〔2022〕9號），結合我縣實際，制定本辦法。

第二條任何單位和個人均有權舉報非法集資行為。對發生在臨沭縣行政區域內的非法集資行為的舉報獎勵適用本辦法。

第三條舉報獎勵工作由縣地方金融監督管理局、縣地方金融發展服務中心組織實施（以下簡稱受理線索舉報部門）。

第四條舉報獎勵可采取現金獎勵、實物獎勵等方式；可以一次性發放，也可以分次發放。

第五條各鄉鎮（街道辦事處、經濟開發區）應主動加強政策宣傳，積極發動網格員、村干部、金融從業人員以及基層群眾自治組織、行業協會等參與監測預警并將其納入獎勵范圍。

第六條舉報人可通過舉報電話（0539-6216696）、網站（m.gsmyi.com.cn）以及通過“金安舉報中心”微信小程序等方式，向處置非法集資牽頭部門舉報非法集資線索。

為方便案件查處，舉報人應優先向非法集資人登記地或住所地、經常居住地的相關部門進行舉報。

第七條財政部門應按照屬地管理、分級負責原則，將舉報獎勵資金納入本級預算，予以保障。

舉報獎勵資金應專款專用，并接受審計、監察等部門的監督檢查。

第二章獎勵條件及標準

第八條舉報獎勵應當同時符合以下條件：

（一）舉報人有明確的舉報對象、對舉報事實有基本的線索和證據；

（二）舉報內容有利于案件查處工作；

（三）舉報內容事先未被有關部門掌握。

舉報人應當提供真實姓名、聯系電話；不提供真實姓名的，只適用實物獎勵。

第九條有下列情形之一的，不屬于舉報獎勵范圍：

（一）防范和處置非法集資工作人員在職責范圍內已掌握非法集資線索，其本人或授意他人進行的舉報；

（二）舉報的違法事實與線索已被有關部門掌握的；

（三）舉報線索已進入處置程序，但對查明案件事實、追贓挽損等有推動作用的線索除外；

（四）舉報人在其舉報的非法集資違法犯罪中，被有關部門認定為非法集資人或非法集資協助人的；

（五）舉報人已因該舉報事項在其涉及的其他刑事案件中被認定為立功的；

（六）采用法律法規禁止的非法手段獲取舉報線索等其他不符合獎勵的情形；

（七）不符合法律法規及本辦法規定，或縣政府根據本地實際確定不予給予獎勵的其他情形。

第十條舉報獎勵的實施應遵循以下原則：

（一）同一非法集資行為由兩個或兩個以上舉報人分別舉報的，獎勵最先舉報人。其他舉報人提供的舉報內容對案件查處有幫助的，可酌情給予獎勵；

（二）兩個或兩個以上舉報人聯名舉報同一非法集資行為的，按同一舉報獎勵，獎勵由聯名舉報人集體或者委托授權人領取、自行分配；

（三）對跨縣非法集資行為的舉報，不受縣外是否給予獎勵的限制。

第十一條舉報獎勵的標準應根據非法集資案件性質、涉案金額和案件影響以及舉報人提供線索質量等因素綜合確定：

（一）舉報線索經受理線索舉報部門甄別篩選采用，可先給予被舉報人50元以上500元以下現金或相當價值的實物獎勵。

（二）被舉報的非法集資行為被認定為行政違法的，在處置非法集資牽頭部門依法作出行政處罰決定后，給予舉報人500元以上5000元以下獎勵。

（三）被舉報的非法集資行為涉嫌犯罪，在人民法院作出生效判決后，根據實際情況，給予舉報人1000元以上50000元以下獎勵。

人民法院最終認定的涉案金額在5億元以上或在全國有較大影響的案件，可酌情增加獎勵金額。

（四）對于舉報線索符合上述（一）項的情形并給予獎勵的，不影響（二）、（三）項獎勵的實施，已發放的獎勵不予扣減；案件被處以行政處罰后，又轉入刑事訴訟程序的，在行政處罰環節已發放的獎勵應當予以扣減。

第三章獎勵程序

第十二條受理舉報線索部門接到舉報后，應及時依法處置，并建立舉報受理檔案，做好舉報時間、舉報人身份、案件線索等登記工作，妥善保管舉報人提交的證據材料，并為舉報人保密。

受理線索舉報部門接到舉報后，對不屬于本部門職責范圍內的舉報事項，應當自受理舉報線索之日起5個工作日內，將舉報線索移送有管轄權的部門。

第十三條受理舉報線索部門對舉報線索進行甄別，認為涉嫌非法集資的，應當在受理舉報后20個工作日內，先期給予舉報人實物或現金獎勵。案件處置終結后，對符合獎勵條件的，應提出擬獎勵意見，并將舉報情況、案件查處情況、擬獎勵內容、生效法律文書等，報上級領導審批，按規定實施獎勵、發放資金。

第十四條舉報人也可在行政處罰決定或刑事判決生效之日起30個工作日內，主動向受理舉報部門提交獎金發放申請。

第十五條舉報人應在接到獎勵通知之日起30個工作日內，由本人或委托他人憑獎勵通知及有效身份證明到指定地點領取獎金或實物。

領取獎勵的地點和方式應充分尊重舉報人的意見，堅持便利舉報人的原則。

舉報人逾期未領取獎勵的，視為放棄獎勵。

第十六條舉報人委托他人代為申領獎勵的，應當提供授權委托書、舉報人和受委托人的身份證或者其他有效證件。

未提供上述證明材料，或提供的信息與舉報時提供信息不符的，不予獎勵。

第十七條因非法集資處置事項內容涉密，不接受除舉報人以外的其他人對獎勵情況的咨詢。

第四章監督管理

第十八條受理線索舉報部門應當建立健全舉報獎勵檔案，加強對獎勵資金申請、審批及發放工作的監督管理。舉報獎勵檔案應包括舉報記錄、核查處理情況、獎勵領取記錄、資金發放憑證等。

第十九條受理線索舉報部門應嚴格執行保密制度，未經舉報人書面同意，嚴禁泄露舉報人姓名（名稱）、聯系方式、舉報內容和獎勵等信息，保護舉報人合法權益。

第二十條舉報人故意捏造事實或偽造舉報材料騙取、冒領獎金的，應依法承擔相應法律責任，并退還已領取的舉報獎勵資金。

第二十一條受理線索舉報部門的工作人員在受理、實施獎勵過程中存在玩忽職守、徇私舞弊行為的，依法追究其行政責任；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第五章附則

第二十二條本辦法所稱“以上”“以下”包含本數。

第二十三條本辦法自2022年9月15日起施行，有效期至2027年9月15日。2017年11月29日縣金融工作辦公室、縣公安局、縣財政局、縣市場監督管理局、人民銀行臨沭縣支行發布的《臨沭縣非法集資案件舉報獎勵辦法》同時廢止。

臨沭縣防范和處置非法集資工作領導小組辦公室

2022年9月15日